Национальное налоговое агентство Болгарии ведет непрерывную «слежку» за счетами нового собственника крупнейшего металлургического комбината страны – Kremikovtzi.
Напомним, в начале апреля владельцем Kremikovtzi стала малоизвестная компания Eltrade. Ее владелец – 26-летний бизнесмен Лачезар Варнаджиев (Lachezar Varnadzhiev). При этом компания-покупатель была зарегистрирована лишь за месяц до заключения сделки купли-продажи комбината – 8 марта 2011 года. Ее уставный фонд составил 20 тыс. болгарских левов (чуть более $14,6 тыс.). В графе сфера деятельности указано – продажа черных и цветных металлов.
Интересно, что Eltrade имеет тот же адрес регистрации, что и другая болгарская компания – Nadin-N – хорошо известный в стране металлотрейдер, торгующий металлоломом.
«Продажа Kremikovtzi очень мистическая. Но мы уже начали расследование», - пояснил глава налогового агентства страны Красимир Стефанов. Инициатором расследования выступил сам Стефанов.
Сегодня агентство пытается выяснить, откуда у Eltrade деньги на операционную деятельность. В частности проверяются денежные потоки на счетах компании и взаиморасчеты с контрагентами – как юридическими так и физическими лицами.
«Мы уже выяснили, где компания взяла деньги на покупку комбината», - отмечает Стефанов. Заем на покупку Kremikovtzi предоставил болгарский коммерческий банк FIBank. Теперь, как отмечают в агентстве, для них главное, проконтролировать выплату комбинатом всех долгов по налогам и «следить за поведением компании-собственника».
Болгарский металлургический комбинат был продан в апреле этого года за 316 млн. левов ($232 млн.). Сделку профинансировал FIBank. Комбинат был продан болгарским правительством лишь с четвертой попытки.
