Деятельность организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся контрабандным вывозом лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау, пресечена в Мангистауской области, сообщает пресс-служба агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана.
По данным ведомства, руководителями ОПГ являлись гражданин Турции учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Хусейн Оджал и гражданин РК Жомарт Абылгазин.
Установлено, что с 2003 года Оджал на территории Мангистауской области занимался экспортом лома и отходов черных металлов через различные юридические лица, так как не имел на тот период своего юридического лица с соответствующей лицензией. «В 2008 году Оджал зарегистрировал ТОО «Актау Экспорт Металл», директором которого назначил А.Липчанского, в 2010 году им была получена соответствующая лицензия. В дальнейшем, Оджал приобрел оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В целях сокрытия своей преступной деятельности Оджал заключил договор между ТОО «Актау Экспорт Металл» в лице директора Липчанского и своими двумя оффшорными компаниями якобы на поставку металлолома в Грецию.
Далее Оджал вступил в предварительный сговор с Абылгазиным, имеющим в своем распоряжении подконтрольные ему компании, оказывающие транспортно-экспедиторские услуги и услуги по таможенному оформлению.
В свою очередь Абылгазиным указанные предприятия созданы для оказания транспортно-экспедиторских и брокерских услуг юрлицам, осуществляющим экспорт товаров через морпорт Актау.
12 ноября 2012 года по данному факту в отношении Оджал, Липчанского, Абылгазина и других лиц возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч.3 п. «б» УК РК (экономическая контрабанда), 3 декабря - в отношении Оджал и Абылгазина возбуждено еще одно уголовное дело - по факту создания и руководства организованной группой в целях совершения преступлений (ст. 235 ч.1 УК РК), указанные уголовные дела соединены в одно производство.
«По данным изъятых грузовых таможенных деклараций, за период 2010-2012 годов ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем отгружено в Турцию лома и отходов черных металлов в количестве 157,3 тысячи тонн на общую сумму более 31,9 миллиона долларов», - отмечается в пресс-релизе.
В марте-апреле текущего года в отношении директора ТОО «Актау экспорт металл» Липчанского и других лиц, которые в 2012 году путем обмана при возврате НДС из бюджета, похитили денежные средства в особо крупном размере на сумму 45 миллионов тенге, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст.177 ч.4 п.«б» УК РК), а также по факту участия в деятельности организованной преступной группы (ст.235 ч.2 УК РК).
Приговором Актауского городского суда от 9 августа 2013 года Оджал и Абылгазин приговорены к 11 годам лишения свободы, Липчанский – к восьми годам лишения свободы, каждый с конфискацией имущества.
